AMAR NEWS

تعلن شركة عمار للتمويل والإجارة عن عقد جمعيتها العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014في تمام الساعة العاشرة صباح  يوم الخميس 23/4/2015 في قاعة الاجتماعات " أ " بمبنى وزارة التجارة والصناعةوذلك لمناقشة البنود الواردة علىجــدول الأعمـال الآتي.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية(للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014)

1)     سماعتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 والموافقة عليه.

2)     سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 والمصادقة عليه.

3)     سماع تقرير السادة/ مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 والمصادقة عليه.

4)     المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014.

5)     بيان مجلس الإدارة بالجزاءات التي تم توقيعها على الشركةمن قبل بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2014.

6)     اعتماد توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014.

7)     اعتماد توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة للسادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014.

8)     الموافقة على استقطاع عشرة بالمائة من الأرباح قبل التوزيعات وتحويلها إلى الاحتياطي القانوني.

9)     الموافقة على استقطاع عشرة بالمائة من الأرباح قبل التوزيعات وتحويلها إلى الاحتياطي الاختياري.

10) تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لما تنص عليه المادة رقم (175) من القانون رقم 25 لسنة 2012 وتعليمات هيئة أسواق المال بشأن تنظيم شراء الشركات المساهمة لأسهمها (أسهم الخزينة) وكيفية استخدامها والتصرف فيها رقم (هـ.أ.م/ق.ت.أ/ت.ش/6/2013).

11) الموافقة على التعامل مع الأطراف ذات الصلة.

12) إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم من كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن الفترة المنتهية في 31/12/2014.

13) الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقبيْ حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها على أن يكون مراقبي الحسابات من المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال .

14) تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية 2015، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.

       لذا يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالحضور مراجعة الشركة الكويتية للمقاصة برج أحمد – شارع الخليج العربي – ادارة حفظ الأوراق المالية – الدور الخامس  ـ هاتف / 22464585 ، فاكس / 22469457 وذلك لاستلام استمارات التوكيـل وبطاقات الحضور خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة الكويتية للمقاصة.

 

والله الموفق ،،،،،

مجلس الادارة

 




  • General Assembly Meeting