اللجان

لجنة التدقيق

رئيس اللجنة:

بشار ناصر التويجرى

أعضاء اللجنة:

طلال سلطان علي الشهاب

عبد الله علي عبدالله الصانع

حمد محمد السعد

عدد الاجتماعات:

3

اختصاصاتها:

  • مراجعة البيانات المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة و إبداء الرأي والتوصيةبشانها .
  • التوصية لمجلس الإدارة بتعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين أوتغييرهم وتحديد أتعابهم .
  • متابعة اعمال مراقبي الحسابات الخارجيين والتأكد من عدم تقديمهم خدمات اخرىللشركة غير التدقيق .
  • دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها .
  • تقييم كفاءة نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة وإعداد تقرير يتضمن رأيوتوصيات اللجنة .
  • مراجعة خطط التدقيق المقترحة من المدقق الداخلي وإبداء ملاحظاتها عليه
لجنة التدقيق الداخلي والمخاطر

رئيس اللجنة:

بشار ناصر التويجري

أعضاء اللجنة:

طلال سلطان علي الشهاب

عبد الله علي عبدالله الصانع  

امين السر:     حمد محمد السعد

عدد الاجتماعات:

4

اختصاصاتها:

  • مراجعة البيانات المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة و إبداء الرأي والتوصيةبشانها .
  • التوصية لمجلس الإدارة بتعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين أوتغييرهم وتحديد أتعابهم .
  • متابعة اعمال مراقبي الحسابات الخارجيين والتأكد من عدم تقديمهم خدمات اخرىللشركة غير التدقيق .
  • دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها .
  • تقييم كفاءة نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة وإعداد تقرير يتضمن رأيوتوصيات اللجنة .
  • التوصية بتعيين مدير التدقيق و نقله و عزله وتقييم أدائه وإدارة التدقيقالداخلي .
  • مراجعة خطط التدقيق المقترحة من المدقق الداخلي وإبداء ملاحظاتها عليه
  •  إعداد ومراجعة استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر قبل اعتمادها من مجلس الإدارةوالتأكد من تنفيذها ، وانها تتناسب مع حجم وطبيعة نشاط الشركة .
  • ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر .
  • مساعدة مجلس الإدارة على تحديد و تقييم مستوى المخاطر المقبول في الشركة ،والتأكد من عدم تجاوز الشركة لهذا المستوى بعد إعتماده من مجلس الإدارة .
  • مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من مجلسالإدارة .
  • التاكد من استقلالية موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي ينجم عنها تعرضالشركة للمخاطر .
  • إعداد التقارير الدورية حول طبيعة المخاطر التي تتعرض لها الشركة وتقديمها لمجسالإدارة لاعتمادها .
  • مراجعة المسائل التي تثيرها لجنة التدقيق المرتبطة والتي قد تؤثر على إدارةالمخاطر في الشركة .

لجنة الحوكمة

رئيس اللجنة:

لجنة الحوكمة

أعضاء اللجنة:

رئيس اللجنة:

يوسف عبد اللطيف الشايع

أعضاء اللجنة:

عبد الفتاح محمد رفيع معرفي

طلال سلطان علي الشهاب

أمين السر:

حمد محمد السعد

 

عدد الاجتماعات:

2

اختصاصاتها:

  • التأكد من أن معايير وتطبيقات الحوكمة التي يتم اعتمادها من مجلس الإدارة تتسقمع المتطلبات الواردة من هيئة أسواق المال بشان قواعد حوكمة الشركات .
  • الاشراف على اعداد وتطبيق دليل الحوكمة ومراجعته وتحديثة عند الضرورة .
  • التنسيق مع لجنة التدقيق للتاكد من أنه يتم الإلتزام بدليل الحوكمة .
  • متابعة أداء كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفق مؤشرات الاداءالموضوعية (KPIs) .
  • متابعة أي موضوعات متعلقة بالحوكمة واعداد تقرير سنوي كحد اقصى بالنتائج التيتم التوصل لها .
  • اعداد تقرير سنوي يتضمن متطلبات واجراءات استكمال قواعد الحوكمة للشركات ومدىالتقيد بها على أن يتم تضمين هذا التقرير بالتقرير السنوي المعد عن أنشطة الشركة .
  • تعقد لجنة الحوكمة اجتماعات دورية لا تقل عن اجتماعين خلال السنة وكلما دعتالحاجة وتعد محاضر اجتماعاتها وتدون .



لجنة الترشيحات و المكافآت

رئيس اللجنة:

لجنة الترشيحات و المكافآت

أعضاء اللجنة:

رئيس اللجنة:

عبد الفتاح محمد رفيع معرفي

أعضاء اللجنة:

بشار ناصر التويجري

طلال سلطان علي الشهاب

أمين السر:

حمد محمد السعد

 

عدد الاجتماعات:

1

اختصاصاتها:

  • التوصية بالترشيح وإعادة ترشيح لعضوية مجلس إدارة والإدارة التنفيذية ولجان المجلس مع مراعاة قواعد النزاهة والكفاءة الواردة بتعليمات الهيئة وعدد مرات الحضور وفعالية المشاركة
  • وضع سياسة واضحة لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين
  • تحديد الشرائح المختلفة للمكافآت
  • المراجعة السنوية لسياسة المكافآت وتقييم فاعليتها في استقطاب الكوادر وتحقيق الاهداف
  • اعداد تقرير سنوي مفصل بكافة المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية