اللجان

Audit Committee

رئيس اللجنة:

خالد عبدالعزيز الغانم

أعضاء اللجنة:

أنور أحمد الهنيدي

طلال سلطان الشهاب

عدد الاجتماعات:

4

اختصاصاتها:

  • Review financial statements before submission to the Board of Directors and provide suggestions and recommendations.
  • Recommend to the Board of Directors the appointment or re- appointment of external auditors or their replacement in addition to determining their fees.
  • Follow-up the work of the external auditors to assure that auditing is the only service they are providing for the company
  • Study the applied accounting policies and provide the Board of Directors with suggestions and recommendations thereon.
  • Assess the efficiency of the internal control systems applied within the company and prepare a report containing the Committee's opinions and recommendations.
  • Review audit plans proposed by the internal auditor and provide comments.
لجنة التدقيق

رئيس اللجنة:

خالد عبدالعزيز الغانم - رئيس اللجنة

أعضاء اللجنة:

طلال سلطان علي الشهاب

عبد الله علي عبدالله الصانع

امين السر:     حمد محمد السعد

عدد الاجتماعات:

4

اختصاصاتها:

  • مراجعة البيانات المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة و إبداء الرأي والتوصيةبشانها .
  • التوصية لمجلس الإدارة بتعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين أوتغييرهم وتحديد أتعابهم .
  • متابعة اعمال مراقبي الحسابات الخارجيين والتأكد من عدم تقديمهم خدمات اخرىللشركة غير التدقيق .
  • دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها .
  • تقييم كفاءة نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة وإعداد تقرير يتضمن رأيوتوصيات اللجنة .
  • مراجعة خطط التدقيق المقترحة من المدقق الداخلي وإبداء ملاحظاتها عليه
لجنة المخاطر

رئيس اللجنة:

خالد عبدالعزيز الغانم - رئيس اللجنة

أعضاء اللجنة:

طلال سلطان علي الشهاب

عبد الله علي عبدالله الصانع  

امين السر:     حمد محمد السعد

عدد الاجتماعات:

4

اختصاصاتها:

  • مراجعة البيانات المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة و إبداء الرأي والتوصيةبشانها .
  • التوصية لمجلس الإدارة بتعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين أوتغييرهم وتحديد أتعابهم .
  • متابعة اعمال مراقبي الحسابات الخارجيين والتأكد من عدم تقديمهم خدمات اخرىللشركة غير التدقيق .
  • دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها .
  • تقييم كفاءة نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة وإعداد تقرير يتضمن رأيوتوصيات اللجنة .
  • التوصية بتعيين مدير التدقيق و نقله و عزله وتقييم أدائه وإدارة التدقيقالداخلي .
  • مراجعة خطط التدقيق المقترحة من المدقق الداخلي وإبداء ملاحظاتها عليه
  •  إعداد ومراجعة استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر قبل اعتمادها من مجلس الإدارةوالتأكد من تنفيذها ، وانها تتناسب مع حجم وطبيعة نشاط الشركة .
  • ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر .
  • مساعدة مجلس الإدارة على تحديد و تقييم مستوى المخاطر المقبول في الشركة ،والتأكد من عدم تجاوز الشركة لهذا المستوى بعد إعتماده من مجلس الإدارة .
  • مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من مجلسالإدارة .
  • التاكد من استقلالية موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي ينجم عنها تعرضالشركة للمخاطر .
  • إعداد التقارير الدورية حول طبيعة المخاطر التي تتعرض لها الشركة وتقديمها لمجسالإدارة لاعتمادها .
  • مراجعة المسائل التي تثيرها لجنة التدقيق المرتبطة والتي قد تؤثر على إدارةالمخاطر في الشركة .

Risk Committee

رئيس اللجنة:

Khalid abdulazeez alghanem

أعضاء اللجنة:

خالد عبدالعزيز الغانم

أنور أحمد الهنيدي

عدد الاجتماعات:

4

اختصاصاتها:

  • Prepare and review strategies and risk management policies prior to obtaining the Board of Directors' approval, follow up on their implementation and make sure that they are suitable for the size and nature of company activity.
  • Ensure the availability of adequate resources and systems to manage the risks.
  • Assist the Board of Directors to identify and assess the acceptable levels of risk at the company, and make sure not to exceed these levels after being approved by the Board of Directors.
  • Review the Risk Management Dept. organizational structure and provide recommendations thereon prior to obtaining Board of Directors' approval.
  • Ensure the independence of the risk management Dept. staff from activities that might expose the Company to risk.
  • Prepare periodic reports on the nature of risks faced by the company and obtain the Board of Directors' approval thereon.
  • Review the issues raised by the Audit Committee that are related or might affect the Risk Management Dept. in the company.

لجنة الترشيحات و المكافآت

رئيس اللجنة:

لجنة الترشيحات و المكافآت

أعضاء اللجنة:

رئيس اللجنة:

عبد الفتاح محمد رفيع معرفي

أعضاء اللجنة:

عبدالله راشد بوقماز

طلال سلطان علي الشهاب

أمين السر:

حمد محمد السعد

 

عدد الاجتماعات:

1

اختصاصاتها:

  • التوصية بالترشيح وإعادة ترشيح لعضوية مجلس إدارة والإدارة التنفيذية ولجان المجلس مع مراعاة قواعد النزاهة والكفاءة الواردة بتعليمات الهيئة وعدد مرات الحضور وفعالية المشاركة
  • وضع سياسة واضحة لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين
  • تحديد الشرائح المختلفة للمكافآت
  • المراجعة السنوية لسياسة المكافآت وتقييم فاعليتها في استقطاب الكوادر وتحقيق الاهداف
  • اعداد تقرير سنوي مفصل بكافة المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية