في هذا القسم

اللجان

رئيس اللجنة:

خالد عبدالعزيز الغانم - رئيس اللجنة

أعضاء اللجنة:

أنور أحمد الهنيدي

طلال سلطان علي الشهاب

امين السر: محمد عبدالله السعد

عدد الاجتماعات:

اختصاصاتها:

مراجعة البيانات المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة و إبداء الرأي والتوصيةبشانها .
التوصية لمجلس الإدارة بتعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين أوتغييرهم وتحديد أتعابهم .
متابعة اعمال مراقبي الحسابات الخارجيين والتأكد من عدم تقديمهم خدمات اخرىللشركة غير التدقيق .
دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها .
تقييم كفاءة نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة وإعداد تقرير يتضمن رأيوتوصيات اللجنة .
مراجعة خطط التدقيق المقترحة من المدقق الداخلي وإبداء ملاحظاتها عليه

رئيس اللجنة:

خالد عبدالعزيز الغانم - رئيس اللجنة

أعضاء اللجنة:

أ،ور أحمد الهنيدي

طلال سلطان علي الشهاب

امين السر: محمد عبدالله السعد

عدد الاجتماعات:

اختصاصاتها:

مراجعة البيانات المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة و إبداء الرأي والتوصيةبشانها .
التوصية لمجلس الإدارة بتعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين أوتغييرهم وتحديد أتعابهم .
متابعة اعمال مراقبي الحسابات الخارجيين والتأكد من عدم تقديمهم خدمات اخرىللشركة غير التدقيق .
دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها .
تقييم كفاءة نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة وإعداد تقرير يتضمن رأيوتوصيات اللجنة .
التوصية بتعيين مدير التدقيق و نقله و عزله وتقييم أدائه وإدارة التدقيقالداخلي .

مراجعة خطط التدقيق المقترحة من المدقق الداخلي وإبداء ملاحظاتها عليه
إعداد ومراجعة استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر قبل اعتمادها من مجلس الإدارةوالتأكد من تنفيذها ، وانها تتناسب مع حجم وطبيعة نشاط الشركة .
ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر .
مساعدة مجلس الإدارة على تحديد و تقييم مستوى المخاطر المقبول في الشركة ،والتأكد من عدم تجاوز الشركة لهذا المستوى بعد إعتماده من مجلس الإدارة .
مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من مجلسالإدارة .
التاكد من استقلالية موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي ينجم عنها تعرضالشركة للمخاطر .
إعداد التقارير الدورية حول طبيعة المخاطر التي تتعرض لها الشركة وتقديمها لمجسالإدارة لاعتمادها .

مراجعة المسائل التي تثيرها لجنة التدقيق المرتبطة والتي قد تؤثر على إدارةالمخاطر في الشركة .

رئيس اللجنة:

لجنة الترشيحات و المكافآت

أعضاء اللجنة:

رئيس اللجنة:

عبد الفتاح محمد رفيع معرفي

أعضاء اللجنة:

عبدالله راشد بوقماز

طلال سلطان علي الشهاب

أمين السر:

حمد محمد السعد

عدد الاجتماعات:

اختصاصاتها:

التوصية بالترشيح وإعادة ترشيح لعضوية مجلس إدارة والإدارة التنفيذية ولجان المجلس مع مراعاة قواعد النزاهة والكفاءة الواردة بتعليمات الهيئة وعدد مرات الحضور وفعالية المشاركة
وضع سياسة واضحة لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين
تحديد الشرائح المختلفة للمكافآت
المراجعة السنوية لسياسة المكافآت وتقييم فاعليتها في استقطاب الكوادر وتحقيق الاهداف
اعداد تقرير سنوي مفصل بكافة المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية